Куперс

Тщательная проверка потенциального контрагента сейчас стала правилом хорошего тона среди юристов. Прежде чем заключать существенную для компании сделку, отгружать товар с отсрочкой платежа либо вносить предоплату по договору в размере 100%, юристы всегда стараются собрать максимум доступной информации о контрагенте, чтобы оценить возможные риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента.

Но если с ресурсами для проверки российских компаний всё понятно (наверняка, у каждого есть памятка с нужными ссылками и адресами), то как быть с компаниями из Беларуси? Между тем, проверкой таких компаний тоже не следует пренебрегать, иначе есть риск вместо экономической выгоды получить проблемный долг.

В своей практике мы проверяем контрагентов из Беларуси, используя возможные платные и бесплатные ресурсы, по следующему алгоритму:

1. Запрос информации из ЕГР о юридическом лице и его участниках

Способ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.

Стоимость: 1 базовая величина (23 BYN или около 700 RUB) за 1 выписку.

Реквизиты для оплаты по .

Куда направлять запрос: Министерство Юстиции Республики Беларусь (220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: для физических лиц – 5 календарных дней, для юридических лиц – 7 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

• в отношении компании: актуальный юридический адрес, ФИО руководителя, история руководителей, сведения о представительствах и филиалах, учредителях и участниках, история событий, произошедших с обществом (регистрация изменений в Устав, реорганизация и т.п.);
• в отношении физического / юридического лица: в каких юридических лицах является учредителем (участником) конкретное лицо (кроме ЗАО, ОАО).

В этом случае будет выдана не одна выписка со сводной информацией, а отдельная выписка по каждому юридическому лицу, в котором интересующее вас лицо является участником. Поэтому, если пошлина будет уплачена за выдачу лишь 1 выписки, впоследствии необходимо будет доплатить пошлину. В ответе Министерства юстиции будет указано общее количество компаний, в которых лицо является участником, исходя из этого можно будет рассчитать пошлину, которую необходимо доплатить.

2. Информация о принадлежащих компании правах на недвижимое имущество

Способ получения: за плату, личный прием в кадастровом агентстве.

Стоимость: 0,4 – 0,5 базовых величин (9,2 – 11,5 BYN или около 275 – 345 RUB) за 1 выписку (для каждого вида выписки свой размер пошлины).

Куда обращаться: ГУП «Национальное кадастровое агентство» (220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, 3 этаж) либо территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Кто может получить информацию: ограниченный круг лиц: правообладатель либо его правопреемник, государственный органы, адвокат для целей составления документов правового характера. При этом, адвокат не обязательно должен быть представителем правообладателя.

Срок предоставления информации: в день обращения.

Какие сведения можно получить:

• о существующих на момент выдачи справки правах и ограничениях на конкретный объект недвижимого имущества
• обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на недвижимое имущество

3. Информация об исполнительных производствах, возбужденных в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя

Способ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.

Стоимость: 3 базовых величины (69 BYN или около 2 100 RUB).

Реквизиты для оплаты: опубликованы на сайте соответствующего отдела принудительного исполнения.

Куда направлять запрос: в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника (перечень отделов и их адреса можно найти по ).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: не установлен, на практике около 15 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

• о наличии исполнительных производств, возбужденных в отношении должников на момент предоставление информации заявителю
• об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве

4. Информация веб-сайта Единого государственного регистра юридически лиц и индивидуальных предпринимателей

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить: позволяет проверить существование субъекта хозяйствования, содержит сведения об учетном номере, дате регистрации, регистрирующем органе, актуальном состоянии контрагента (действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства).

5. Информация веб-сайта Верховного Суда Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online (чтобы воспользоваться сервисами раздела «Электронное правосудие» необходимо пройти процедуру регистрации)

Объем сведений, которые можно получить:

• резолютивные части судебных постановлений по делам, рассмотренным экономическими судами с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Банк данных судебных постановлений»);
• расписание судебных заседаний, назначенных в экономических судах с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Расписание судебных заседаний»);
• сведения о делах приказного производства в экономических судах, рассмотренных с участием контрагента (для Экономического суда г. Минска, для Экономического суда Минской области, для Экономического суда Гродненской области, для Экономического суда Брестской области, для Экономического суда Витебской области, для Экономического суда Гомельской области, для Экономического суда Могилевской области).

Доступна информация о номере дела, должнике, взыскателе, сумме требования, результатах рассмотрения заявления.

6. Информация веб-сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online

Какие сведения можно получить:

• о включении контрагента в координационный план проверок;
• о наличии у контрагента задолженности перед бюджетом;
• сведения из Государственного реестра плательщиков, не составляющие налоговую тайну (юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);
• включен ли контрагент в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
• о наличии у контрагента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;
• о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.

7. Информация веб-сайта Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Объем сведений, которые можно получить: о субъектах хозяйствования, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, в том числе о сумме задолженности.

Выпуск ЭЦП для юридических лиц специальные цены для гостей и участников Регфорума Срок изготовления не более 30 минут. Работаем со всеми регионами России. Отчетность Такснет, Стэктраст, Сбис специальные цены для гостей и участников Регфорума Ключ входит в стоимость. Работаем со всеми регионами России.

8. Информация веб-сайта журнала «Юстиция Беларуси»

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования, в частности:

• дата принятия решения о ликвидации;
• контактные данные ликвидатора;
• дата опубликования сведений о ликвидации и срок принятия заявлений кредиторов.

Если в прошлом компанией принималось решение о ликвидации, но по каким-либо причинам данное решение было отменено, на указанном веб-сайте всё равно будет содержаться информация, касающаяся процедуры ликвидации, но с пометкой в графе «Текущее состояние» о том, что компаний вышла из ликвидации.

9. Веб-сайт Единого государственного реестра сведений о банкротстве

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

• открыта ли в отношении контрагента процедура банкротства;
• номер дела, находящегося на рассмотрении в экономическом суде;
• информацию о том, на основании какого типа заявления (заявление кредитора, должника, ликвидационной комиссии) возбуждено дело о банкротстве;
• информацию об управляющем в деле о банкротстве;
• ключевые даты по делу (дата начала производства по делу о банкротстве, дата открытия конкурсного производства).

Информация веб-сайта Министерства юстиции Республики Беларусь из реестра должников по исполнительным производствам

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

• информацию о количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента и находящихся на исполнении более 3 месяцев (по которым производство не окончено);
• информацию об исполнительных производствах в отношении контрагента, производство по которым окончено не более 3 лет назад в связи с невозможностью взыскания долга (полностью или частично), открытием в отношении компании конкурсного производства, принятием компанией решения о ликвидации (прекращении деятельности);
• сведения об органе принудительного исполнения, в производстве которого находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.

Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Для получения информации из ЕГР представляются:

• заявление физического лица (запрос юридического лица);
• документ об уплате госпошлины.

ВНИМАНИЕ! ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА УПЛАЧИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ ПО МЕСТУ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ДЕЙСТВИЯ.

ФАКТ уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы государственной пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным экземпляром платежной инструкции с отметкой банка о его исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШТАМП БАНКА И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Информация представляется в сроки:

• физическому лицу 5 календарных дней;
• юридическому лицу 7 календарных дней.

Действует бессрочно

Размер госпошлины

1 базовая величина за каждый экземпляр выписки по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

От уплаты государственной пошлины освобождаются:

• граждане – по запросам о предоставлении информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о субъектах предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в целях их знакомства, деятельность по оказанию психологической помощи, а также по запросам в целях защиты прав потребителей, начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат;

• государственные организации, подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь или подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также нотариусы.

• республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и органы государственного управления, их структурные подразделения с правами юридического лица и территориальные органы, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами юридического лица), судебные исполнители.

• организации, осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением за исключением газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» и государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», организации, назначающие и выплачивающие государственные пособия семьям, воспитывающим детей, а также временные (антикризисные) управляющие, назначенные судом для осуществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).

Образец заявления о предоставлении информации из ЕГР для физических лиц

Образец заявления о предоставлении информации из ЕГР для юридических лиц

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что имеется возможность подать заявление о предоставлении сведений из ЕГР непосредственно в Министерство юстиции Республики Беларусь посредством сети ИНТЕРНЕТ.

Для подачи такого заявления предлагаем перейти по ссылке:

Получить информацию из ЕГР можно за 5 минут!

Наряду с уже существующим сервисом электронного представления запросов, Министерством юстиции реализована новая возможность получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, любой желающий может запросить информацию и получить ее в течение 5 минут на свой e-mail, указанный в запросе.

В случае запроса выписки из ЕГР данным способом выписка предоставляется только в электронном виде (в формате .rtf), дополнительный экземпляр выписки на бумажном носителе не предоставляется!

Данная возможность реализована для тех, кому достаточно выписки из ЕГР в электронном виде (например, для собственных нужд). В случае необходимости получения выписки на бумаге заявитель должен воспользоваться иным способом получения информации.Все сведения о порядке предоставления информации из ЕГР размещены .

Внимание! Электронное заявление (запрос) поступит в Министерство юстиции только после уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП.

До заключения договоров различного вида, у субъекта хозяйственной деятельности должен возникнуть вопрос о надежности будущего партнера. В настоящее время существует немалый риск возникновения отношений с недобросовестными контрагентами.

На этапе заключения договора и получении сведений от самого контрагента, целесообразно осуществлять тщательную проверку партнера всеми доступными методами, чтобы в дальнейшем избежать дебиторской задолженности и исключить возможность работы с лжепредпринимательскими структурами.

Все мы знаем, что проблему лучше предупредить, чем потом ломать голову над ее решением. На сегодняшний день нам предоставлена возможность получения сведений о своих будущих партнерах различными методами, как бесплатно, так и на платной основе. К таким методам можно отнести получение сведений из всех общедоступных реестров.

В этой статье мы расскажем, несколько способов получения достоверной информации о действующих и потенциальных контрагентах. Да, полностью обезопасить себя от недобросовестных контрагентов очень сложно, но используя доступные нам способы можно значительно снизить риск возможных осложнений в будущей совместной деятельности. Итак, начнем с бесплатных ресурсов.

Бесплатные ресурсы для проверки контрагентов

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

На сайте Министерства юстиции Республики Беларусь (далее — Минюст) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find содержатся сведения о зарегистрированных в Республике Беларусь юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Используя вышеуказанный ресурс, можно отследить текущий статус организации (действует ли, находится в процессе ликвидации, банкротства, дата регистрации) – по указанному источнику можно узнать, действительно ли такая организация существует, и достоверные ли данные вам предоставил партнер.

Для отправления письменной корреспонденции (надлежащим образом) необходимо знать местонахождение (адрес) контрагента, который указан в регистрирующем органе. Зачастую субъекты хозяйствования при изменении местонахождения не подают данные в регистрирующий орган и не указывают в своих реквизитах, тем самым вводят в заблуждение своего партнёра. Используя информацию из сайта http://www.portal.nalog.gov.by/grp/, можно точно знать местонахождение контрагента и направлять корреспонденцию используя как указанный адрес в регистрирующем органе так и фактический адрес местонахождения.

Сведения о ликвидации юридических лиц, прекращении деятельности ИП

В общем доступе в сети Интернет на сайте Минюста http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find размещены сведения об исключенных из ЕГР юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

На этом сайте также можно узнать Ф.И.О. ликвидатора, его адрес и телефон, дата принятия решения о ликвидации, дата опубликования сведений о ликвидации, срок принятия претензий и т.д.

Сведения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования размещаются и на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info). Данные сведения содержат также информацию о порядке и сроке заявления требований кредиторами ликвидируемого субъекта (Инструкция о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 № 1164).

Единый государственный реестр сведений о банкротстве

Сведения по делам о банкротстве, которые рассматриваются экономическими судами, публикуются в печатном издании Верховного Суда — журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». Ознакомиться с объявлениями, опубликованными в журнале, можно на сайте Верховного Суда Республики Беларусь http://court.by/supcourt_publications/ec_vestnik.

В соответствии со ст.21 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в Республике Беларусь создан и функционирует Единый государственный реестр сведений о банкротстве (www.bankrot.gov.by).

На вышеуказанном сайте можно узнать, номер дела, каким судом рассматривается, кто является судьей по данному делу, кто является заявителем, контактные данные должника, антикризисного управляющего и т.д.

В случае необходимости обращения в экономический суд, получение вышеуказанных сведений о контрагенте становиться особенно актуальным, так как если должник находиться в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или в отношении него возбуждено дело об экономической несостоятельности (банкротстве), суд откажет в принятии искового заявления или заявления о возбуждении приказного производства.

Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства в экономических судах областей и Минска

Информация о делах, рассматриваемых экономическими судами в порядке приказного производства доступна на сайтах экономических судов областей и г. Минска.

Поиск осуществляется по реквизитам юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбуждено приказное производство (наименование или УНП), в режиме реального времени «вопрос-ответ».

С помощью электронного ресурса можно получить следующие данные:

• наименование должника;
• дату вынесения определения о судебном приказе;
• дату отмены определения о судебном приказе;
• сумму, определенную к взысканию.

Реестр коммерческий организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере

С 1 января 2013 г. на сайте МНС (http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/) в открытом доступе размещен реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, который создан и ведется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (далее — Указ № 488).

Исчерпывающий перечень оснований, при наличии одного или нескольких из которых субъекты хозяйствования подлежат включению в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, определен подп.1.1 п.1 Указа № 488.

Проверка потенциального контрагента по реестру позволит добросовестным субъектам хозяйствования на стадии принятия решения о совершении с ним сделки получить сведения о репутации контрагента, а также избежать риска неуплаты налогов и иных негативных финансовых последствий.

Используя данный ресурс, можно получить документ с наименованиями и УНП компаний, отнесенных к числу организаций, с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

Субъекты хозяйствования, имеющие задолженность перед бюджетом

На сайте МНС http://www.nalog.gov.by/ru/zadolzhennost101/ размещена информация о субъектах хозяйствования, имеющие задолженность перед бюджетом.

На вышеуказанном сайте можно найти информацию о плательщиках, имеющих задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам по состоянию на определенную дату. Указывается УНП и наименование плательщика.

Наличие организации в этом списке может стать поводом задуматься о необходимости сотрудничества с таким партнером, хотя причины задолженности (неуплаты) могут быть разными.

Реестр недобросовестных поставщиков

На основании части третьей подп.2.5 п.2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 28.04.2014 № 15 утверждена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Министерство торговли Республики Беларусь формирует, ведет и поддерживает в актуальном состоянии реестр, а также размещает его в информационной системе «Тендеры» на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» http://www.icetrade.by/articles/view/12

Данный список определяет список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Будет указано наименование, УНП, адреса и телефоны, а также регистрационный номер, дата и основание включения поставщика в список.

Платные ресурсы

Выписка из ЕГР ЮЛ и ИП

Для получения информации об интересующей организации можно заказать выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Срок представления информации для индивидуальных предпринимателей — 5 календарных дней, для юридических лиц — 7 календарных дней, госпошлина — 1 БВ за каждый экземпляр выписки (п.79 приложения 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь, далее — НК).

Выписка содержит следующую информацию о контрагенте:

• полное и сокращенное наименование;
• местонахождение и телефон;
• электронный адрес;
• форму собственности;
• основной вид деятельности;
• Ф.И.О. руководителя;
• сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) (Ф.И.О. для физических лиц, наименование для юридических лиц, доля в уставном фонде).

Сведения о месте жительства, номере домашнего телефона, данные документа, удостоверяющего личность руководителя, собственников имущества (учредителей, участников) — физических лиц, представляются только по запросам судов, правоохранительных и контролирующих органов.

Выписка из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

Информацию можно получить, обратившись в республиканскую организацию по государственной регистрации и земельному кадастру или в территориальную организацию по государственной регистрации и земельному кадастру. Предоставляются сведения о наличии обременений на недвижимое имущество.

Стоимость: 0,5 базовой величины за одну выписку.

Данные из территориальных органов принудительного исполнения

В соответствии со ст. 407 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь органами принудительного исполнения представляются сведения:

• о наличии и количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении должников;
• о сумме долга, подлежащей взысканию;
• об обременениях в отношении имущества должников, совершенных в рамках исполнительного производства.

Правом на получение сведений обладают стороны по исполнительному производству (взыскатель и должник), государственные органы, иные лица.

Информация представляется на основании письменного заявления индивидуального предпринимателя или юридического лица и уплаты государственной пошлины.

Ставка государственной пошлины за сведения о каждом должнике составляет 3 БВ (п.3 приложения 161 к НК).

Kartoteka.by — на данном сайте можно увидеть:

• Суды и заседания;
• Банкротства и ликвидации;
• Долги перед бюджетом и лжепредприниматели;
• Актуальные статусы и реквизиты;
• Финансовые показатели и тендеры;
• Отзывы.

Стоимость: от 12 рублей за 24 часа доступа. Есть бесплатный демо-доступ.

Реестр движимого имущества, обремененного залогом

С 1 сентября 2016 г. действует Реестр движимого имущества, обремененного залогом, созданный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 № 539. Очередность погашения требований залогодержателей одного и того же имущества определяется с учетом реестра.

Порядок функционирования реестра регулируется Положением о порядке формирования, ведения, функционирования реестра движимого имущества, обремененного залогом, и доступа к нему, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2016 № 681/21 (далее — Положение).

Информацию из реестра может получить любое заинтересованное лицо, направив запрос на сайт https://www.reestr-zalogov.by или в адрес владельца реестра.

Воспользуйтесь нашими советами и защитите себя от ненужных проблем в будущем. Стройте свой бизнес предусмотрительно.

Просмотров: 1 508