Куперс

Перечень необходимых для заключения договора документов

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

• нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
• невозможность реального возмещения убытков;
• повышение риска проведения выездной проверки;
• получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см. в качестве примера постановление АС ЗСО от 03.06.2016 по делу № А75-5310/2015).

Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов.

В системе Консультант Плюс можно найти готовое решение по проверке контрагента, основанное на этих источниках — его соблюдение обеспечит доказательства добросовестности.

Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки документов подробнее, в зависимости от статуса контрагента.

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

• учредительные документы;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• протокол (решение) о назначении руководителя;
• документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
• документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
• бухгалтерская отчетность;
• копия паспорта директора.

В соответствии с письмом ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ (далее – Письмо ФНС) дополнительно желательно иметь:

• документально закрепленный порядок отбора партнеров;
• документы, в которых отражены результаты отбора партнера, обоснование выбора контрагента;
• источник информации о нем (сайт, письмо о сотрудничестве);
• сведения о мониторинге рынка требуемых работ, товаров, услуг;
• деловая переписка.

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
• свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
• выписка из ЕГРИП;
• паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
• документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
• документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента – юрлица. Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента.

***

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки. Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии (если сделка подразумевает ее наличие), бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

Перечень документов для заключения договора

Перечень документов, представляемых контрагентами для заключения договоров

1. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

— копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства;

— копии документов, содержащих сведения о банковском счете, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК). Указанные документы могут не представляться в случае отсутствия у физического лица банковских счетов, а также в случае, если по условиям заключаемого договора все расчеты проводятся через кассу предприятия.

2. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

— заверенная им копия страниц его паспорта с фотографией и сведениями об органе, выдавшем паспорт, о дате и месте его рождения, о регистрации по месту жительства;

— заверенная им копия свидетельства (уведомление) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

— сведения о применении режима налогообложения;

— заверенные им копии документов, содержащих сведения о банковском счете индивидуального предпринимателя, включая номер счета, фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и банковский идентификационный код (БИК).

3. Для юридического лица — резидента Российской Федерации:

— устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая последний, с отметкой налоговой инспекции о проведенной регистрации);

— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.);
— свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
— выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее чем один календарный месяц до представления хозяйственного договора на рассмотрение в юридический отдел;
— документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора, директора, президента и др.) — протокол, решение. Если договор подписывает уполномоченное лицо, оригинал доверенности или заверенная копия.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в соответствии с установленными нормами и правилами. Заверенной копией документа является такая копия, которая полностью соответствует оригиналу.
Документы могут быть заверены двумя способами:
1) нотариусом;
2) руководителем организации или любым должностным лицом, имеющим на это полномочия по доверенности или локальным актом организации. В заверительной надписи должны быть следующие сведения: «КОПИЯ ВЕРНА», должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Подлинность подписи заверителя подтверждается оттиском печати организации.
Заверить копию многостраничного документа можно двумя способами:
•<или>отдельно заверить каждый лист копии;
•<или>прошить все листы, пронумеровать их и заверить на обратной стороне последнего листа на месте прошивки. Тогда нужно указать количество листов, например: «Копия на ___ листах верна».

4. Для юридического лица — нерезидента Российской Федерации:

— заверенная подписью руководителя контрагента и скрепленная его печатью копия выписки из торгового реестра либо иного документа, выданного компетентным государственным органом страны места нахождения такой организации, подтверждающего факт ее государственной регистрации (создания);

— заверенные подписью руководителя контрагента и скрепленные его печатью копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего от имени контрагента.

Пакет документов для заключения договора

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

1. Копия свидетельства о государственной регистрации ИП (внесении в единый государственный реестр), заверенная печатью (если таковая имеется) и подписью ИП;
2. Копия свидетельства о постановке на учет ИП в налоговом органе, заверенная печатью (если таковая имеется) и подписью ИП;
3. Карточка клиента с указанием всех необходимых реквизитов ИП: почтового адреса, банковских реквизитов, контактных телефонов, Ф.И.О. лиц для контакта и др. необходимую информацию.
4. Если лицо, заключающее договор, действует на основании доверенности от имени ИП, то необходимо дополнительно к п. 1-3 предоставить:
• Копию нотариально удостоверенной доверенности, содержащую указания на полномочия конкретного лица на заключение соответствующей сделки; на получение оригиналов соответствующих документов от продавца (в том числе оригинала договора и др.), а также на совершение других необходимых действий, связанных с выполнением данного ИП поручения на заключение договора.
• Копия указанной нотариально удостоверенной доверенности должна быть заверена нотариально либо печатью и подписью ИП.
5. Лицу, уполномоченному на заключение соответствующего договора, с собой необходимо иметь паспорт.
6. Лицу, заключающему договор, с собой также необходимо иметь печать ИП (если таковая имеется).

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. Копия свидетельства о внесении ЮЛ в единый государственный реестр, заверенная печатью организации и подписью руководителя (или иным лицом, уполномоченном заверять документы в организации);
2. Копия свидетельства о постановке ЮЛ на учет в налоговом органе, заверенная печатью организации и подписью руководителя;
3. Ксерокопия протокола (решения) учредителей о назначении руководителя ЮЛ, заверенная печатью организации и подписью руководителя;
4. Карточка клиента с указанием всех необходимых реквизитов ЮЛ: юридического (в т.ч. почтового) адреса, банковских реквизитов, контактных телефонов, Ф.И.О. лиц для контакта и др. необходимую информацию.
5. Если лицо, заключающее договор, действует на основании доверенности от имени ЮЛ, то необходимо дополнительно к п. 1-4 предоставить:
• Копию доверенности, содержащую указания на полномочия конкретного лица на заключение соответствующей сделки; на получение оригиналов соответствующих документов от продавца (в том числе оригинала договора и др.), а также на совершение других необходимых действий, связанных с выполнением данного ЮЛ поручения на заключение договора.
• Копия указанной доверенности должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя.
6. Лицу, уполномоченному на заключение соответствующего договора, с собой необходимо иметь паспорт.
7. Лицу, заключающему договор, с собой также необходимо иметь печать ЮЛ.

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности.
2. Копия паспорта (только значимые страницы)
3. Копия плана помещения
4. Карточка клиента с указанием всех необходимых реквизитов: адрес, контактных телефонов, Ф.И.О. лиц для контакта и др. необходимую информацию.
5. Если лицо, заключающее договор, действует на основании доверенности от имени ФЗ, то необходимо дополнительно к п. 1-4 предоставить:
• Копию доверенности, содержащую указания на полномочия конкретного лица на заключение соответствующей сделки; на получение оригиналов соответствующих документов от продавца (в том числе оригинала договора и др.), а также на совершение других необходимых действий, связанных с выполнением данного ФЗ поручения на заключение договора.
• Копия указанной доверенности должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя.
6. Лицу, уполномоченному на заключение соответствующего договора, с собой необходимо иметь паспорт.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок. Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием.

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством

О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы. В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги. Перечень документов, которые следует проверить, зависит от того, с каким предприятием придётся работать:

• с российским юридическим лицом,
• с индивидуальным предпринимателем,
• с иностранным юридическим лицом.

В любом случае, документы должны быть актуальными на момент предъявления, в действующей редакции. Проверить это можно через сведения в выписке из ЕГРЮЛ (в случае с юридическими лицами) или ЕГРИП (если речь идёт об ИП). Документ нужен в полной версии – первая и последняя страницы или выписка не подойдут. Читайте также статью: → «ПБОЮЛ: расшифровка, налогообложение и регистрация».

Перечень запрашиваемых документов у ИП

Список документов, подтверждающих правовой статус ИП, отличается от комплекта документов, имеющегося у законно функционирующих юридических лиц: (нажмите для раскрытия)

1. Учредительные документы у ИП отсутствуют как таковые – нет ни Устава, ни учредительного договора.
2. Работа ИП считается законной после получения свидетельства о гос. регистрации предпринимателей (ЕГРИП).
3. ИП должен предоставить выписку из Единого реестра предпринимателей (ЕГРИП), не из ЕГРЮЛ.

Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России.

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Список запрашиваемых документов у юридического лица

Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:

1. Правоустанавливающие или уставные.
2. Регистрационные.
3. Из налоговых органов.
4. Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор.
5. Выписку из ЕГРЮЛ.
6. Лицензию на работу (если вид деятельности требует её наличия).
7. Образец подписи руководителя компании.

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт.

• Учредительные. Сюда относится Устав и/или учредительный договор, представленный в полной версии и в последней редакции (проверить данный факт можно по выписке из ЕГРЮЛ). Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции.
• Выписка из ЕГРЮЛ. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее.

Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы. Если данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю.

Для дополнительной проверки следует посмотреть данные о компаниях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. При этом следует обратить внимание на текст п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25, там даются разъяснения того, как работать с данным ресурсом.

Свидетельство о государственной регистрации

Непременно проверьте свидетельство ОГРН, каждую страницу ЕГРЮЛ, а также свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ и в текст учредительных документов. Убедитесь в том, что название компании в учредительных бумагах было таким же, как и в свидетельстве ОГРН. Они не совпадают лишь при одном условии – если юрлицо меняло имя. Но тогда данный факт будет отражён в записях ЕГРЮЛ. Читайте также статью: → «Регистрация ООО по месту прописки учредителя в 2020: документы, плюсы и минусы».

Свидетельство о постановке на налоговый учёт

Должен быть присвоен ИНН – идентификационный номер плательщика налогов, о чём будет выдано свидетельство. Опять же, нужно проверить, чтобы наименование компании совпадало с его названием в других документах.

Лицензия на ведение деятельности, подлежащей лицензированию

Не забудьте, что к самой лицензии по обыкновению прилагается список конкретных видов работ, на которые у юрлица имеется разрешение. Проверьте срок действия лицензии – она может быть просрочена.

Документы, свидетельствующие о наличии полномочий у лица, подписывающего договор

Обратите внимание на следующие моменты: (нажмите для раскрытия)

• если договор заключается с руководителем юрлица, нужно проверить документ о назначении его на должность или протокол о его избрании коллегиальным органом (наличие полномочий будет отражено в выписке из ЕГРЮЛ, по Уставу проверяется, на какой срок он избран);
• в Уставе компании будут отражены ситуации, при возникновении которых лицо имеет полномочия;
• если договор подписывается не директором компании, нужно будет проверять доверенность, в которой прямо должно быть указано на наличие у представителя фирмы полномочий на заключение договоров.

Документы на имущество, передаваемое по договору во владение или временное пользование

Если предметом сделки является имущество, необходимо:

1. Осмотреть его.
2. Запросить правоустанавливающие документы. Читайте также статью: → «Аудиторская проверка учредительных документов».

Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества – должно быть свидетельство о праве владения (выдаётся в Росреестре). Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:

• у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра;
• контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий;
• контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду.

Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании

Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией. Нужно учесть некоторые особенности:

1. Все без исключения документы, доказывающие правовой статус зарубежного предприятия, должны иметь официальный перевод на русский язык. Также для компаний всех стран, с которыми Россия не заключала международного договора об упрощённом порядке сотрудничества, требуется провести легализацию документов (иметь отдельный документ, иногда – апостиль). Это касается Устава, сертификата об инкорпорации, учредительного договора. Апостиль требуется для тех государств, кто не участвует в Гаагской конвенции. Заверению в аналогичном порядке подлежит и доверенность подписывающего договор сотрудника.
2. Дополнительно нужно запрашивать выписку из торгового реестра того, государства, где фирма зарегистрирована (такой реестр ведётся не во всех странах – если это ваш случай, просите сертификат, доказывающий благополучное функционирование фирмы). Текущий статус предприятия в выписке должен быть “действующее”.

Законодательные акты по теме

Рекомендуется заранее изучить документы:

Документ	Название
ст. 174 ГК РФ	О признании сделки недействительной в случае, если полномочия директора второй стороны были каким-либо образом ограничены на момент подписания договора
п. 1 ст. 186 ГК РФ	О признании доверенности уполномоченных лиц недействительной в случае отсутствия в ней даты её оформления
ст. 1, ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”	Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию

Типичные ошибки при оформлении

Ошибка №1. Российская компания стала сотрудничать с иностранной фирмой без тщательной проверки информации об её деятельности.

Если не проявить должную осмотрительность, налоговая инспекция обвинит предприятие в попытке снижения налогооблагаемой базы, что приведёт ко всесторонней проверке фирмы и доначислению налогов.

Ошибка №2. Отечественная фирма заключила договор с предприятием, статус которого в торговом реестре страны регистрации значился как “прекращено”.

Если начать сотрудничество с организацией, прекратившей деятельность, невозможно будет в случае неисполнения ей обязательств отстаивать свои интересы в суде.

Ответы на распространённые вопросы

Вопрос №1. На что обратить внимание, если договор с юридическим лицом подписывает уполномоченный её представитель, не руководитель?

В первую очередь проверьте, выдана ли данному лицу доверенность на совершение указанных действий. Если документ имеется, посмотрите на дату, когда он оформлен – если дата отсутствует, доверенность признаётся недействительной. Также обратите внимание на срок её действия. Документ заверяется нотариально или руководством предприятия, выдавшего его. В тексте доверенности должно быть прямо прописано, что сотрудник имеет право на заключения договоров от имени фирмы.

Вопрос №2. Если все документы были проверены, но владелец бизнеса не знал или не мог знать о некоторых существенных моментах, из-за которых впоследствии возник спор, будет ли суд на его стороне?

Нет. В таком случае будет считаться, что бизнесмен не проявил должную осмотрительность, ведь он мог нанять юриста или проконсультироваться где-либо ещё.

Пакет документов для договора: от чего зависит, из чего состоит

Этапу заключения любого договора предшествует сбор пакета документов.

В статье дается понятие договора, перечисляются этапы его заключения, а также указываются действия по работе с документами на каждом из них.

Кроме того, можно узнать приблизительный перечень необходимых документов в зависимости от того, с кем предполагается оформление сотрудничества: с физическими, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Суть и этапы заключения

Договор — это сделка, которая позволяет обеим сторонам требовать исполнения каких-либо условий друг от друга. Процесс его заключения обычно состоит из двух этапов.

Первый из них — направление предложения о заключении сделки (оферты).

Суть действия заключается в том, что заинтересованное в заключении договора лицо выдвигает определенные условия, на которые другая сторона может согласиться, а может и отказаться от них.

Приглашением к взаимодействию считается направленное конкретному лицу (лицам) обращение с явным намерением сотрудничать и четко оговоренными требованиями.

При этом обращение может иметь не только письменную, но и устную форму. Также офертой следует считать действия, говорящие о намерении сотрудничать.

Если отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, об оферте не может быть и речи. Например, реклама является лишь предложением, так как в ней нет конкретного адресата.

Второй этап — принятие или отказ от условий заключения сделки (акцепт).

Если оферта предложена устно, а срок ее рассмотрения не обозначается, то ответ должен поступить незамедлительно.

На письменное предложение необходимо отвечать в оговоренные в письме сроки.

При их отсутствии закладывается время документооборота в обе стороны плюс время на принятие решения, что составляет примерно 30 календарных дней.

Молчание можно расценивать как положительный ответ только в случае, если это:

• предусмотрено законом или другими правовыми документами;
• деловое общение и его принципы позволяют получить ответ в виде молчания;
• предыдущие отношения между договорившимися сторонами указывают на то, что молчание является возможным ответом для продления срока взаимодействия;
• началось выполнение условий предложения.

Если оферта, направленная письменно, не получена адресатом, направившая ее сторона имеет право отменить предложение. Если же письмо получено, оферент обязан ждать ответа в течение указанного срока.

Иными словами, действия стороны, предложившей сотрудничество, накладывают на нее определенные обязательства.

Однако уйти от ответственности можно, указав, что направившая его сторона вправе в одностороннем порядке отменить условия в любое время.

Кто и когда может заключать

Сторонами заключения любого договора являются лицо, направившее предложение (оферент), и лицо, получившее его (акцептант).

Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласие акцептанта на все требования, указанные в оферте.

Если такого согласия дать нельзя, то акцептант направляет протокол разногласий.

Это документ, состоящий из начального предложения и пунктов, которые акцептант намерен изменить.

В случае урегулирования разногласий договор заключается, в противном случае оферент или акцептант вправе обратиться в вышестоящую инстанцию.

Суду в свою очередь предстоит решить вопрос, на каких условиях будет происходить сотрудничество между истцом и ответчиком.

Когда заключение договора не обязательно, составлению протокола разногласий можно не придавать значения. В этом случае сделки не последует.

Моментом заключения договора считается время, когда получено согласие второй стороны либо произошла фактическая передача имущества.

В случае если договор нужно зарегистрировать в государственных органах. Время его регистрации является временем начала договорных обязательств.

Документы для скачивания (бесплатно)

• Образец протокола разногласий к договору

Подробнее о списке

Для заключения любой сделки необходимо предоставить пакет документов, который обеспечит двустороннюю безопасность совершаемых действий (с юридической точки зрения).

В зависимости от того, между кем будет заключаться договор, перечень бумаг для тех или иных лиц гражданско-правовых отношений может отличаться.

Для юридических лиц требуется предоставление учредительных документов, к которым относятся следующие:

• свидетельство о регистрации (с указанием ИНН и ОГРН);
• Устав со всеми действующими изменениями (с возможным предоставлением выписки);
• свидетельство о постановке юридического лица на учет в ЕГРЮЛ, а также актуальная (не старше 30-60 дней) выписка из налогового органа;
• подтверждение полномочий лица, подписывающего документ (копия приказа о назначении руководителем, доверенность на право подписания или иной нормативный документ).

Список документов для юридического лица не ограничивается сбором учредительных документов.

К перечню также относятся такие технические документы, как:

• свидетельство о праве собственности либо договор аренды, подтверждающие право организации находиться по юридическому и фактическому адресам;
• лицензии и сертификаты, свидетельствующие о правомерности осуществляемой деятельности (при необходимости лицензирования);
• отчет бухгалтерии.

Также следует помнить, что для подтверждения личности может понадобиться паспорт.

Для индивидуальных предпринимателей требуется предоставление уставных документов:

• свидетельство о регистрации ИП (при подписании иным лицом — нотариально заверенная доверенность);
• актуальная выписка из ЕГРИП;
• подтверждение постановки на учет в налоговом органе.

Кроме того, могут потребоваться технические документы:

• право собственности или договор аренды на территорию, указанную предпринимателем в качестве фактического адреса.
• необходимые для осуществления деятельности сертификаты, лицензии и допуски к определенным видам работ.

Физическим лицам при заключении договора необходим паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН, документ об образовании.

Процесс заключения

Существует три этапа заключения договора, каждый из которых требует работы с документами.

На каждом из них необходимо обеспечить максимальную юридическую безопасность.

На этапе преддоговорной работы существует необходимость проверки предоставленных документов.

В частности, нужно выяснить не только достоверность сведений, но также запросить информацию о том, в каком банке обслуживается потенциальный партнер и какую коммерческую репутацию он имеет.

В случае сотрудничества с юридическим лицом стоит выяснить, полностью ли внесен уставный капитал. Если он уплачен частично, необходимо уточнить срок его погашения.

Организация должна быть заинтересована в соблюдении всех требований к предоставлению документов и не препятствовать проверке контрагента, которую проводит вторая сторона.

В случае подписания договора доверенным представителем контрагента выясняется, не просрочена ли доверенность и правильно ли она составлена.

Также уточняется, соответствует ли квалификация организации условиям выполнения сделки. Для этого запрашивается подлинность предоставленных сертификатов.

Еще одним пунктом проверки является имущественный вопрос: выясняется, нет ли иных лиц, обладающих правом собственности, кроме заявленных.

При заключении сделки четко описываются обязательства обеих сторон.

При этом их формулировка должна обеспечить доходчивую передачу информации, чтобы не возникало нечетких формулировок, которые могут быть поняты неверно.

Договор должен учесть все существенные условия, санкции и неустойки в случае невыполнения каких-либо пунктов.

Юридическая проверка документов должна предусмотреть неучтенные стороны и исключить наличие «лазеек», которые позволят избежать штрафа при нарушении договоренности.

Исполнение условий договора предусматривает учет предоставляемых документов с целью проверки их действительности.

Подробнее о том, наличие каких документов позволяет контрагенту убедиться в надежности потенциального партнера, можно узнать из видео.